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Esquema de estelionato e lavagem de dinheiro é alvo de ação no Rio Grande do Sul

Organização criminosa oferecia a empresários serviços de prospecção de linhas de crédito

15/01/2020 10h32
Por: Josoel Silvestre
Fonte: Correio do Povo
Esquema consistia em oferecer a empresários serviços de prospecção de linhas de crédito | Foto: Polícia Civil / Divulgação / CP
Esquema consistia em oferecer a empresários serviços de prospecção de linhas de crédito | Foto: Polícia Civil / Divulgação / CP

 

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação para combater crimes de estelionato e lavagem de dinheiro em quatro cidades do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Gravataí, Viamão e Santo Ângelo. O alvo é uma organização criminosa suspeita de oferecer a empresários serviços de prospecção de linhas de crédito no Brasil e no Exterior. 

A ação, chamada de Greed, deve cumprir 22 ordens judiciais em casas e escritórios dos investigados, além de empresas de fachada ou suspeitas de envolvimento com o esquema. A Polícia Civil ainda cumprirá indisponibilização de imóveis e os bloqueios de contas bancárias. 

De acordo com a investigação da Polícia Civil, o grupo cobrava das vítimas honorários e custos para a obtenção de empréstimos que não se realizavam, se apropriando de valores. A lavagem de dinheiro era feita através de contas bancárias de familiares e empresas de fachada. 

 

 

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